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En estos días se nos acercó un hotelero con el interés de conocer los requisitos necesarios para instalar máquinas tragamonedas en un hotel boutique, pues estaba interesado en diversificar las opciones de entretenimiento de sus huéspedes.

A primera vista todo le parecía bien sencillo: compraba las máquinas tragamonedas a un suplidor local, gestionaba la autorización del Ministerio de Hacienda y pagaba mensualmente los impuestos establecidos por la regulación tributaria… nada más lejos de la realidad.

Instalar máquinas tragamonedas en la República Dominicana requiere cumplir con diferentes formalidades y requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda; constituyendo el principal requerimiento el que sólo los casinos o salas de juegos azar debidamente autorizados, están permitidos a importar, instalar y operar máquinas tragamonedas en sus propios locales, para lo cual necesitarán de una licencia particular emitida por el Ministerio de Hacienda.

Esto quiere decir, que no cualquier desarrollador u operador hotelero podrá operar esas máquinas en sus instalaciones, a menos que cuente con un casino dentro de sus instalaciones, o o un espacio a ser habilitado para tales fines.

La regulación es estricta en cuanto a la cantidad de máquinas tragamonedas que se pueden operar, el espacio físico (mt2) que se necesita así como la infraestructura y equipos requeridos para la operación de dichas máquinas.

En adición, se precisa la entrega al regulador de un estudio de factibilidad del negocio junto con la documentación que avale la idoneidad del solicitante, incluyendo presentación de sus estados financieros, no antecedentes penales y declaración jurada de origen y licitud de los fondos a ser utilizados en la instalación y operación de dicho negocio, en cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (“Ley 155-17”).

Me detengo al mencionar la Ley No. 155-17, porque es muy importante que los desarrolladores hoteleros que operan salas de juegos de azar tomen conciencia de que la referida ley designó como “sujetos obligados no financieros” a los casinos de juegos de azar (entre otras entidades de juego), cuyas actividades son supervisadas por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.

Bajo dicha regulación, los casinos y salas de juego deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas de cumplimiento para la prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (LA/FT) basados en riesgo, que incluyan a título enunciativo las siguientes gestiones, so pena de incurrir en sanciones administrativas que podrían resultar en la cancelación de sus licencias de operación:

  • Desarrollo e implementación de manuales de cumplimiento que les permita identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los riesgos de LA/FT en sus instalaciones;
  • Generar estándares de contratación de empleados y contratistas para prevenir dichas actividades en sus negocios;
  • Gestionar capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores en material de LA/FT;
  • Establecer códigos de ética y conducta alineados con las regulaciones de LA/FT;
  • Designar un oficial de cumplimiento para monitorear estas gestiones;
  • Integrar funciones adicionales a la junta directiva o de alta gerencia para dar cumplimiento a los programas de LA/FT, supervisar su cumplimiento y controles implementados en la institución;
  • Realizar auditorías internas y externas periódicas para verificar el estatus de cumplimiento de estos programas;
  • Llevar a cabo procesos de debida diligencia (en diferentes niveles) que les permita conocer a sus clientes ocasionales, habituales y VIP; y,
  • Remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportes de operaciones sospechosas así como reportes de transacciones en efectivo por montos superiores a iguales de US$3,000 diarios a beneficio de una misma persona.

Es importante que al momento de considerar el levantamiento de obligaciones y permisos requeridos para la instalación de juegos de azar o máquinas tragamonedas, levantemos a nuestros clientes estas obligaciones adicionales que se adhieren a la operatividad del negocio desde la promulgación de la Ley 155-17 de fecha 1ro. de junio del 2017.

Recomendamos a los promotores conocer la profundidad de esta actividad, con el propósito de que puedan tomar decisiones debidamente documentadas respecto a las opciones de entretenimiento en la que se quiera incursionar.

Elaine W. Senra
Lawyer specialized in business, corporate, and tourism law. Graduated Summa Cum Laude from the Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 1994-1998. She received her Master's in International Trade Law from APEC University, 2001; and has taken a wide range of specialized courses in consumer law, technology law, compliance, international trust, prevention of money laundering, and tourism law. Certified Associate in Money Laundering Prevention (AMCLA), Florida International University, and FIBA. Currently enrolled in an MBA, with a specialization in Tourism and Sustainable Development (EUDE Business School). Co-Founder of the tourism legal blog SinChimenea. Elaine Senra’s main practice experience is in the corporate and business area, focusing on tourism law, foreign investment, technology law, and project development. Her role in the legal department of an internationally renowned tourist and real estate complex for more than 5 years gave her experience in leading all in-house legal issues and participating in all national and international negotiations related to the development, operation, financing, and promotion of said tourist destination. She worked for 5 years as an associate lawyer in the Foreign Investment area of Pellerano & Herrera and is an active member of the Bar Association of the Dominican Republic (CARD) and the Association of Immigration Lawyers (ASOMIGRA) of the Dominican Republic. Elaine is currently in charge of the Business and Tourism Division of this Law Firm.